Había cobrado $2 millones en el acuerdo de reparación integral. Ahora lo acusan de estafar a la EC SAPEM.
Carlos Gonzalo Varela Villegas, de 36 años, oriundo de Las Pirquitas, fue arrestado ayer por orden de la Fiscalía de Instrucción N°7, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, con intervención de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, por estafas a la empresa de energía EC SAPEM.
Varela Villegas junto a los hermanos Exequiel Matías (vinculado a la causa por estafas RT Inversiones) y Gustavo Rolón Reynoso fueron asaltados en Parque América en septiembre de 2024.
A partir de esa causa, la fiscalía investigó a víctimas y victimarios y el sujeto quedó en la mira.
González Pinto ya lo investigaba por “maniobras sospechosas, que implican un fraude o estafa con varios partícipes y/o autores”, en el marco de una denuncia que fue realizada por Rubén Dusso (hijo) contra autores desconocidos.
Por esta denuncia, la fiscal analizó los movimientos entre las 15 cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de Varela Villegas y detalló que realizó 482 operaciones (sin contar las que hizo entre sus propias cuentas), por las que recibió unos $10,9 millones y desembolsó unos $10,2 millones.
A fines del año pasado, el coordinador de Sistemas de la empresa de energía denunció en Fiscalía General varias irregularidades.
Según la documentación aportada, se detectó un presunto fraude vinculado al uso indebido de datos de tarjetas de crédito. La maniobra consistiría en el pago de facturas del servicio eléctrico de EC SAPEM con promesas de descuentos de hasta el 50% utilizando sin autorización la información de tarjetas de crédito de terceros, cuyos titulares terminaron siendo los principales damnificados.
Ante el cúmulo de pruebas producidas, la fiscalía solicitó al Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo de Lucas Tomás Vaccaroni, la autorización para allanar un domicilio en la localidad de Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú.
El juez hizo lugar al pedido y el procedimiento se llevó a cabo ayer por personal de la Unidad Judicial N°11, junto a efectivos de la División Ciberdelitos y con la colaboración de la División Investigaciones.
Los investigadores incautaron teléfonos celulares, tarjetas de crédito, tarjetas micro SD, soportes SIM y arrestaron a Varela Villegas.
El sospechoso se promociona como comerciante y técnico electrónico. Además del inmueble en Las Pirquitas, su domicilio habitual es en barrio 50 viviendas de la Capital.
Posee 15 cuentas y billeteras virtuales, asociadas a su CUIT, desde las cuales realizó numerosas transacciones, y cinco cuentas bancarias uniformes asociadas a su CUIT, todas activas, en pesos y en dólares. Recibió $2.000.000 en efectivo, en un solo pago, en el acuerdo conciliatorio por el asalto que sufrió en la casa de los Rolón Reynoso.
La madrugada del atraco, el hombre estaba jugando videojuegos con sus amigos, acompañando a Exequiel Matías, quien está detenido con prisión domiciliaria en el marco de una causa por criptoestafas con la financiera RT Inversiones.
Las personas vinculadas al asalto fueron Camilo Alberto Carrizo, Diego Marcelo Arroyo, Guillermo Hernán Nieva y Fernando Ariel Pacheco. Los cuatro fueron detenidos e imputados por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”. En un polémico acuerdo entre las partes, homologado por el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, y el juez de Control de Garantías Nº 1, Héctor Maidana, fueron sobreseídos. Los cuatro les pagaron más de $10 millones para zafar del proceso.
Por el acuerdo fue denunciado por el diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y se activó el proceso de jury de enjuiciamiento para ambos, que por los plazos establecidos, esta semana tendrá novedades.
